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意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封

更新时间:2018-12-16

  负责案件的检察官表示,该犯罪团伙的核心人物为一名50岁的土耳其商人。该疑犯经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金,转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的非法所得。

  报道称,犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱,在阿雷佐购买黄金,将黄金运至他国销售后,货款首先汇入土耳其商人的企业账户,而后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业,最终转入涉案华商在英国的一家空壳公司,再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户,从中谋取暴利。(钟欣铭)

  据警方消息,目前,法院已向被逮捕的10名犯法嫌疑人签发了拘捕令,其中包含5名意大利人、4名华人跟1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、走私黄金等多重罪,对犯罪嫌疑人提起公诉。

  警方在考核和抓捕行动中,累计扣押收禁了价值250万欧元的70千克黄金,查抄了150万欧元现金。查封了涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。

  据报道,涉嫌洗钱跟非法走私黄金犯罪团伙由29人组成,其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该犯罪团伙应用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得,在阿雷佐购置无国家认证、无来源证书的金条,而后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国,转入黄金市场交易进行洗钱。

  中新网12月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在举措中拘捕了29名疑犯,并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。



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